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商务调查

  

中国是企业遭受商业欺诈最严重的国家之一,无论是进行改制的国有企业,还是民营企业,抑或是跨国公司在中国的业务。

  商业欺诈常见的种类上海商务调查解说:

  1、预付款或定金欺诈

  常见于工程承包和紧俏物资购买当中。以发包或销售紧俏物资为由骗取定金。

  2、合伙经营、联营欺诈

  具体方式很多,一般是欺骗合作伙伴。

  3、提供假供求信息欺诈

  常见于提供此类服务的中介机构。

  4、合同欺诈

  欺诈方法多样,欺诈手法隐蔽,不容易被察觉。

  5、信用证欺诈

  常见于国际贸易。由于信用证结算适用于国际贸易且强调信用证与基础贸易合同分离,使欺诈人有一定的可乘之机。

  6、内部“吃里扒外”欺诈

  一般是公司员工与骗子内外勾结联合欺诈本企业。骗子从该公司骗走货时,此职员是在履行职责;当被骗事实无法掩盖时,此人引咎辞职。

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